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陳水扁堅稱大額進出鉅款皆為選舉結餘款，要證明扁家洗錢，檢調單位必須有直接證據，證明該筆資金為「重大犯罪所得」，但礙於無罪推定原則，加上金融業閉口不談、海外司法互助不確實等問題，離證明洗錢還有一段距離。
前總統陳水扁家庭日前爆出海外洗錢疑雲，數億不明鉅款在新加坡、瑞士等國多個戶頭進出，洗錢嫌疑重大，但陳水扁堅稱所有款項皆為選舉時的政治獻金結餘款。法界人士指出，若檢調單位無法掌握直接證據，證明該款項為重大犯罪所得，陳水扁頂多觸犯公職人員財產申報不實，最多處以行政罰鍰三十萬元。
證明洗錢 需要重大犯罪證據
根據「洗錢防製法」規定，「洗錢」的定義為「掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財務或財產上利益者」，而所謂「重大犯罪」主要指刑法五年以上有期徒刑之罪，包括貪污瀆職。但目前特偵組蒐集之證據多為扁家在海外的人頭帳戶、資金流動方向等資料，無法證明該筆資金為貪污所得。
有線電視台新聞評論人兼法務資深經理范立達指出，刑事案件有兩個重要原則，一為被告沒有自證無罪的義務，亦即檢方需尋找被告有罪的證據，才能定罪。二為無罪推定論，即被告尚未判決有罪前，推定為無罪。此原則保障憲法民主精神，但也增添檢方辦案的困難度。「陳水扁不積極辯護，甚至行使緘默權，檢方也沒轍。」
長期跑司法新聞的資深媒體人黃越宏認為，陳水扁海外秘帳的最終結局，可能與宋楚瑜的興票案類似，亦即檢方沒有充分的貪污證據，被告刑事上沒有罪責，但會因逃漏稅而被課以高額的贈與稅。
但范立達並不如此樂觀。「陳水扁將錢放在陳致中戶頭，並不一定屬於贈與行為。」范立達表示，陳致中可解釋其戶頭已信託給父親使用，祇要是信託行為就不算贈與，因此贈與稅雖可罰到贈與金額的一半，但扁家一毛錢也少不了。
范立達認為，陳水扁非常聰明，知道於情於理，總統八年任內不可能有七億的薪資所得，因此選擇最安全的「選舉捐贈」說法。如此一來，陳水扁祇違反「公職人員財產申報法」，申報不實至多被罰行政罰緩六萬到三十萬元，根本不痛不癢。
由上述推論可知，要證明扁家洗錢，檢調單位必須先證明該筆資金為「重大犯罪所得」；而要證明其為重大犯罪所得，必須有陳水扁貪污的「直接證據」。「以目前特偵組查到扁家在海外有多少帳戶、資金流動方向、陳致中一年出國幾次、每次停留幾天等證據，都屬於間接證據，不構成貪污要件。」
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