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「瑞士解密」披露匯豐助全球大戶逃稅

撰文/萬厚德    

國際調查記者聯盟披露名為「瑞士解密」(Swiss Leaks)的調查報告,指控匯豐銀行(HSBC)提供帳戶給國際罪犯、貪汙商人以及政界人士,協助客戶隱藏身分並進行逃稅,兩岸聞人也赫然在列,總金額超過一千億美金。此案被認為是歷來最大的銀行洩漏事件。

這份「瑞士洩密」報告是匯豐銀行一名資訊人員於2007年間竊取得來,涵蓋2005至2007年,在2008年交給法國當局調查,之後被國際調查記者聯盟取得。經過140位記者分析後,2月8日首度公諸於世。由於匯豐總部位於倫敦,英國國會公共帳目委員會宣布將調查這項醜聞。屬保守黨的首相卡麥隆也強調,絕對會持續強化逃稅的監督機制。不過,他早就獲得資訊,不但未深入調查,還邀前匯豐執行長葛林(Stephen Green)為上議院議員,並聘任為貿易部長,引起國會不滿。逃稅事發時,適值目前在野黨工黨執政時期,因此,在英國朝野引爆口水戰。

根據「瑞士解密」披露,匯豐定期允許客戶提領鉅額現金,還與部分客戶共謀,透過人頭戶藏匿資產,協助海內外逃稅,或提供戶頭給毒販、恐怖分子、黑心商人以及政要等高風險的個人,包括73名台灣客戶,涉及高達8,860萬美元的逃漏稅。目前已知全球超過10萬名富豪都牽涉其中,遍及203國,總資產超過1,200億美金(約新台幣3.8兆元),其中包括前埃及總統穆巴拉克、前突尼西亞總統本.阿里、敘利亞總統阿薩德、逃亡中的鑽石商,以及中東與歐洲王室成員,兩岸三地也有近1,400人上榜,中國前國務院總理李鵬的女兒李小琳夫婦、香港終審法院現任常任法官霍兆剛夫婦、台灣拉法葉艦案軍火商汪傳浦之子汪家興也在名單上。

匯豐幫助富人逃稅案掀起軒然大波,英國國會已決定展開調查,它也成為美國、英國、法國、比利時、瑞士、丹麥、阿根廷等國窮追猛打的目標,一長串的客戶名單,從北非的獨裁者、歐美政商名流,甚至連皇室成員涉案。

比利時更表示,由於匯豐沒有完全配合調查,考慮對其現任和卸任領導人發出國際逮捕令。


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